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Caso Abierto - Diario de Mallorca

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Blanqueo de dinero

Operación contra el blanqueo de capitales: Bashkim Osmani podría ser extraditado a Mallorca desde Croacia la semana próxima

Los responsables de la operación Casino Fantauxía, pendientes del análisis de la numerosa documentación intervenida sobre la organización / La trama funcionaba con una multinacional del crimen, con operaciones en media docena de países

Dinero y relojes intervenidos en casa de Bashkim Osmani.

Los responsables de la operación Casino Fantauxía, en la que la Guardia Civil y la Policía Nacional han desmantelado una vasta organización criminal que habría blanqueado más de treinta millones de euros con inversiones en Mallorca, esperan que su principal sospechoso, el albanokosovar Bashkim Osmani, de 50 años, sea extraditado la próxima semana desde Croacia, donde fue detenido. La orden internacional de arresto contempla su traslado a la isla en un plazo de diez días, a contar desde el pasado martes. Mientras tanto, los investigadores prosiguen con el análisis de la ingente cantidad de documentación intervenida, que ha puesto de relieve los sofisticados métodos que empleaban para blanquear el dinero procedente de sus actividades ilegales, a través de media docena de países.

La maquinaria de lavado de dinero procedente del narcotráfico y otras actividades criminales de la organización presuntamente dirigida por Bashkim Osmani desde su mansión de Camp de Mar, en Andratx, se había afinado a lo largo de las últimas dos décadas y había alcanzado un gran nivel de sofisticación.

Durante la larga investigación que ha desembocado esta semana en la operación Casino Fantauxía, la Guardia Civil y la Policía Nacional han detectado que esta ingeniería financiera se extendía a media docena de países, sobre todo con la compra de casinos, hoteles y restaurantes. La organización invertía parte de sus ganancias en empresas de terceros países, como Croacia, y desde allí, ya con la apariencia de legalidad, viajaba a Mallorca a cuentas de otras empresas, con apariencia de préstamos e hipotecas.

Una vez en la isla intervenían los otros presuntos miembros de la organización detenidos en la operación. Además de las inversiones inmobiliarias en la isla se ha comprobado que los sospechosos habían adquirido en los últimos años hasta 150 obras de arte de reconocidos autores.

Después de cerca de veinte años a pleno rendimiento, la trama tenía una enorme capacidad para mover el dinero entre diferentes países hasta dotarle de una apariencia de legalidad.

En Mallorca fueron detenidos el martes siete de los presuntos miembros de la organización. Cinco de ellos fueron puestos a disposición judicial el jueves por la tarde e ingresaron en prisión tras negarse a declarar. Osmani fue arrestado en Croacia.

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